Compliance

BEGADY ABOGADOS cuenta con especialistas en la implementación de programas de cumplimiento normativo general y penal en empresas .

La implementación de un adecuado programa de Compliance, representativo del compromiso de las empresas con el cumplimiento normativo, es recomendable para fortalecer su fiabilidad y transparencia frente a potenciales clientes nacionales e internacionales.

Nuestros servicios en esta materia comprenden las siguientes actuaciones:

Implementación de Programas de Compliance General: Desde nuestro despacho estudiaremos la normativa sectorial aplicable al cliente y su filosofía empresarial para diseñar el Sistema de Compliance que mejor se adecúe a su Organización, lo que incluye el diseño de Códigos éticos, Políticas, cursos de formación dirigidos a empleados y apoyo al responsable de cumplimiento.
Compliance Penal: Desde la reforma del Código Penal en el año 2010 y sobre todo tras la reforma del año 2015, las empresas son responsables penalmente.

Son varias las situaciones en las que la empresa puede ser responsable penal, entre ellas, por ejemplo, por el comportamiento ilícito de un empleado.

La única forma de que una empresa minimice su responsabilidad penal en situaciones como la anterior es estableciendo un adecuado mecanismo de control.
Implementación de Programas de Prevención de Riesgos Penales: la implantación del medidas y protocolos de actuación ante la posibilidad de comisión de ilícitos penales, atendiendo a la estructura y dimensiones de la empresa, lo que incluye el diseño de mapa de riesgos, elaboración de programa de cumplimiento penal, diseño de protocolos y procedimientos, así como su seguimiento periódico.

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